厦门建发股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2014年8月14日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于2014年8月25日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至8月25日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《公司2014年上半年度利润分配预案》2014年上半年度，本公司实现“归属于母公司所有者的净利润”为1,003,563,128.11元，母公司实现净利润为108,531,099.50元。母公司年初未分配利润2,607,359,031.92元，减去已分配的2013年度现金红利447,550,148.20元后，2014年6月末母公司未分配利润为2,268,339,983.22元。为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提出并审议通过2014年上半年度利润分配预案如下：以公司2014年6月30日的总股本2,835,200,530.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利567,040,106.00元，剩余未分配利润结转留存。公司本次不进行资本公积金转增及送股。本预案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见“临2014—044”号临时公告）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司2014年第二次临时股东大会相关事宜将另行公告。特此公告。厦门建发股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
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