公告编号：2015-040证券代码：830883证券简称：联桥新材主办券商：上海证券有限责任公司威海联桥新材料科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述(一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。2015年11月11日，本公司与威海市联桥国际合作集团有限公司于威海签订协议，交易标的为4，500，000元。(二)关联方关系概述威海市联桥国际合作集团有限公司系挂牌公司的母公司。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等规定，威海市联桥国际合作集团有限公司构成挂牌公司的关联方，本次交易构成关联交易。(三)表决和审议情况1、2015年10月21日提交公司第三届董事会第一次会议审议公告编号：2015-040通过。表决结果：2票同意，0票反对；0票弃权；3票回避。2、2015年11月10日提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。表决结果：同意股数2，917，900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。回避表决情况：联桥集团、慕镕键、慕卫波、慕卫东、孙铁、周军一、宋威丽等7位为关联方，合计持有12，755，300股，回避表决。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。二、关联方介绍(一)关联方基本情况关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人威海市联桥国际合作集团有限公司山东省威海市高技区文化西路269号有限责任公司慕镕键(二)关联关系威海市联桥国际合作集团有限公司系挂牌公司的母公司，持有挂牌公司61.875%的股权。两个公司的法人代表都是董事长慕镕键先生。三、交易协议的主要内容预计2015年11月1日到12月31日，与关联方威海联桥国际合作集团有限公司之间的关联交易额约为4，500，000元，其中购买原材料4，000，000元；销售商品300，000元；房屋租赁200，000元。公告编号：2015-040四、定价依据及公允性(一)定价政策和定价依据上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图为减少公司的成本支出，稳定公司的采购渠道及定价，符合公司持续稳定发展的要求，本公司与威海市联桥国际合作集团有限公司发生关联交易。(二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易本公司是受益主体，未因此导致公司遭受财产损失，未损害其他投资者在本公司的合法权益。六、备查文件目录(一)公司第三届董事会第一次会议决议；(二)公司2015年第三次临时股东大会决议。威海联桥新材料科技股份有限公司董事会2015年11月11日
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