公告编号：2015-031证券代码：830883证券简称：联桥新材主办券商：上海证券有限责任公司威海联桥新材料科技股份有限公司董事、监事变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况(一)程序履行的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月7日审议并通过：任命慕镕键先生、慕卫波先生、慕卫东先生、慕双举先生、李晓妹女士为公司第三届董事会董事。任期期限为2015年9月8日至2018年9月7日。任命刘涛先生、徐建礼先生、李哲滨先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事刘青女士、张甜甜女士共同组成公司第三届监事会。任期期限为2015年9月8日至2018年9月7日。本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东32人，持有公司股份15，605，200股，占股份总数的97.53%，会议公告编号：2015-031由慕镕键主持。以上决议表决情况为：对董事候选人慕镕键、慕卫波、慕卫东、慕双举、李晓妹的投票结果为：同意股数15605200股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占有出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。对监事候选人刘涛、徐建礼、李哲滨的投票结果为：同意股数15605200股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占有出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。(二)被任免董监高人员情况1、新任董事简历：慕双举，男，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年4月至2014年11月，任威海市联桥国际合作集团有限公司副总经理。2014年11月至今，在威海联桥新材料科技股份有限公司销售部工作。新任命董事慕双举持有公司股份133，800股，占公司股本的0.84%。2、新任监事候选人简历：李哲滨，男，1981年11月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2009年9月任联桥国际海外部担当；2009年9月至今在联桥新材历任销售部科长、部长、总经理助理。公告编号：2015-031新任命监事李哲滨持有公司股份215，000股，占公司股本的1.34%。(三)任命/免职原因换届二、上述人员任免对公司的影响(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响该任命人数符合《公司章程》董事会、监事会人数规定。(二)对公司生产、经营上的影响上述任命对公司生产、经营无不利影响。三、备查文件公司2015年第二次临时股东大会决议。威海联桥新材料科技股份有限公司董事会2015年9月9日
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